Новости
28 Декабря 2017, 07:00

В Казани осудят пятерых жителей, признавшихся в обналичке 678 млн рублей

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пятерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе орггруппы.

По версии следствия, в 2011—2014 гг. они занимались обналичкой через 12 фирм-однодневок. Эти компании принимали деньги по фиктивным документам от организаций. Контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки не имеющих причастности к делу лиц и снимали их через банкоматы.

Через счета фирм-однодневок прошло более 678 млн рублей, незаконный доход составил более 16,7 млн рублей — обвиняемые получили комиссию 2−7% от обнала.

Вину соучастники полностью признали и ходатайствовали о постановлении приговора без судебного разбирательства. Сейчас они находятся под домашним арестом.

В ходе следствия были изъяты 15 печатей юрлиц и ИП, 200 банковских карт и 50 сим-карт.

Дело будет направлено в Вахитовский райсуд Казани, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Новости
16 Августа 2022, 20:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — в Телеграм 18+

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Ежедневно TatCenter выпускает короткие дайджесты значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Обзоры получают подписчики нашего телеграм-канала.

В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике. По пятницам в канале выходит обзор именинников на следующую неделю.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: