На нем рассмотрены вопросы о предварительных итогах работы и исполнении бюджета Банка за 2005 год и о плане развития на 2006 год. Отмечено, что достигнутые результаты позволяют запланировать на будущий год показатели, которые превосходят намеченные стратегическим планом Банка. Советом директоров утверждены внутренние документы, регламентирующие процесс корпоративного управления: Кодекс корпоративного управления Банка, Положение об информационной политике, Положение о Комитетах Совета директоров (новая редакция), Положение о Корпоративном секретаре Банка. В штатное расписание введена должность Корпоративного секретаря Банка. На данную должность назначен Финотов А.А., советник Председателя Совета директоров, секретарь Совета директоров Банка. Утверждены план проведения заседаний Совета директоров на период до годового Общего Собрания акционеров и использование денежных средств из фондов Банка, согласованы персональные составы кредитных комитетов Банка. Принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам 2005 года в соответствии с «Положением о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк», утвержденным Общим Собранием акционеров Банка (Intertat).