Новости
30 Июля 2021, 18:06
Уголовное дело Финико (Finiko)

Сооснователя пирамиды Finiko Доронина отправили под стражу до 28 сентября

Ранее в отношении его компании было возбуждено уголовное дело.

Сооснователя Finiko Кирилла Доронина арестовали на два месяца. Решение 30 июля принял Вахитовский райсуд Казани.

Доронина задержали ранее в пятницу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, он вину не признает. Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу.

В декабре прошлого года в отношении неустановленных лиц, представлявшихся от имени Finiko, было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере». Ранее МВД Татарстана сообщало о поступлении более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков компании. Суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.

Справка

С августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени Finiko на территории Татарстана и других российских регионов, привлекали деньги физлиц под предлогом их инвестирования в финансовые рынки и криптовалюту. Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

Новости
28 Сентября 2021, 07:22
Банковский кризис в Татарстане

Суд во вторник вынесет окончательный приговор Роберту Мусину

Накануне экс-главу Татфондбанка признали виновным по пяти из шести эпизодов.

Вахитовский райсуд Казани во вторник, 28 сентября вынесет окончательный приговор экс-главе обанкротившегося Татфондбанка.

Оглашение приговора Роберту Мусину стартовало накануне. Банкир признан виновным по пяти из шести эпизодов.

Невозвратный кредит аффилированной ГК «ДОМО» на 18,5 млрд рублей.

Невозвратный кредит фирме «Аида и Д» на 133,7 млн рублей.

Злоупотребление полномочиями при уступке кредитов Бинбанку на 2,7 млрд рублей.

Невозвратный кредит компании «Казанская сельхозтехника» более чем на 250 млн рублей.

Кредита ЦБ на 3,1 млрд рублей под субординированные депозиты.

Процесс по уголовному делу начался 14 августа 2019 года. Сумма ущерба оценивается следствием в 53 млрд рублей.

Гособвинение запросило для Роберта Мусина 14 лет 9 месяцев колонии общего режима. С последним словом в суде Мусин выступил в июле этого года.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: