В четверг республиканский СКР сообщил о задержании трех соратников экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Новыми фигурантами стали бывший первый зампредправления Татфондбанка 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина. Все они были задержаны 15 марта, аккурат после сообщения МВД о выявленном новом эпизоде в ТФБ по выводу имущественных активов на 1,7 млрд рублей. В отношении каждого будет избрана мера пресечения.

Задержанный Рамиль Насыров — выходец из «Ак Барс» Банка. С 2009-го по 2014 годы он курировал в АББ внутренний контроль, а с апреля по декабрь 2015 года — занимался внутренним аудитом ООО «ТФБ Холдинг» Роберта Мусина. В правление Татфондбанка пришел в декабре 2015 года. С 2016 года фамилия Насырова часто появлялась и в связи с проектом партнерского банкинга, который на территории Татарстана, как пилотного региона, было поручено развивать ТФБ и Татагропромбанку. Доля в Татфондбанке ООО «Новая нефтехимия», которой до весны прошлого года руководил Рамиль Сафин, на начало 2017 года составляла 17,360%. Елена Леушина пришла в ООО «Роял Тайм Групп» — оператор казино «Оракул» в ИРКЗ «Азов-Сити» и один из первых участников федерального проекта по организации игорной деятельности в специально отведенных игорных зонах РФ — в декабре 2016 года (ранее компанию возглавлял Рашид Таймасов, о чем хорошо рассказывает «Реальное время»). Татфондбанк в свое время предоставил «Роял Тайм Групп» кредит, позднее права требований перешли к «Тимер Банку», который в марте подал внушительный иск к компании.

Следствие на фоне масштабов дела (для санации ТФБ потребовалось бы 220−230 млрд рублей, «дыра» в капитале банка оценивается в 96,7 млрд рублей) всерьез взялось за поиск активов Татфондбанка. В СКР полагают, что в августе 2016 года сотрудники банка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредиты на сумму более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Роберт Мусин возглавлял правление Татфондбанка в период 2010—2013 гг., входил в состав Совета директоров банка с 2014 года (также являлся членом Совета в 1994—1999 гг.), в период 2006—2013 гг. — был председателем Совета директоров «АК БАРС» Банка. К управлению банком Мусин (сейчас он находится в СИЗО до 16 апреля) вернулся в марте прошлого года после получения на санацию (и, как следствие, кредита от ЦБ) питерского банка «Советский».

Возвращение Мусина объяснялось «высокой важностью проекта», а руководившего тогда Татфондбанком Марата Загидуллина перевели на аналогичную должность в «Советский». Кандидатура Мусина была согласована Нацбанком РТ. В состав правления помимо него входили первый заместитель председателя правления Рамиль Насыров (задержан), замы — Вадим Мерзляков, Сергей Мещанов (оба задержаны), а также Наиля Тагирова, директор департамента по правовым вопросам и работе с активами Ренат Долотин, финансовый директор Гузель Фаттахова (не являются фигурнтами дела).

На начало 2017 года схема взаимосвязей Татфондбанка и лиц, под контролем которых он находился, выглядела, мягко говоря, витиевато.

Доля правительства Татарстана в Татфондбанке на 20 февраля составляла 8,65% (в ИнтехБанке — 1,89%). В отчете главы кабмина РТ Ильдара Халикова (возглавлял Совет директоров банка) говорится, что так как доли миноритарные, представители государства, выдвинутые республикой, в органах контроля лопнувших банков отсутствовали.

Для сравнения приводится пример «Ак Барс» Банка, в котором доля республики составляет 14,57%. «Ревизором в банке является представитель министерства финансов РТ, назначенный по предложению АО „Связьинвестнефтехим“, как акци
онера, владеющего более чем 25% акций».

Доклад Халиков представит в Госсовете РТ 21 марта.

Читайте также:

У МВД Татарстана появились вопросы к банковскому сектору и его контролерам

Активы под раздачу: шансы оставили вкладчикам ТФБ и ИнтехБанка

Ксения Долгова