В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении руководства строительной фирмы ООО «ЦентрСтрой», которое путем мошенничества завладело денежными средствами в размере 10 млн. 420 рублей, выделенными ООО «Татстрой» на строительство «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО», было установлено, что в период с марта по апрель 2010 года часть данных денежных средств в сумме 6 млн. 49,5 т.р. путем проведения банковских операций были легализованы и пущены в развитие фирмы «ЦентрСтрой».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174,1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Учредителю ООО «Центрстрой» избрана мера пресечения «подписка о невыезде», сообщает пресс-служба МВД по РТ.