Росфинмониторинг предложил с 2026 году обязать российские банки указывать паспортные данные, ИНН, а также фамилию и инициалы получателя денежных переводов. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в антиотмывочный закон, сообщает РБК.

В настоящий момент, согласно антиотмывочному закону, кредитные организации должны сопровождать переводы только данными о плательщике: его ФИО, ИНН, номер счета, получатель остается неизвестным.

Ведомство также намерено обязать банки указывать персональные данные о получателе как при внутрироссийских, так и при переводах за рубеж. Исключение составляют лишь переводы по СБП.

Также Росфинмониторинг планирует ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой в 100 000 рублей. На данный момент лимита внутри России не существует.

Ежедневно TatCenter выпускает короткие дайджесты значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Обзоры получают подписчики нашего телеграм-канала.

В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике. По пятницам в канале выходит обзор именинников на следующую неделю.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru