Росфинмониторинг предложил с 2026 году обязать российские банки указывать паспортные данные, ИНН, а также фамилию и инициалы получателя денежных переводов. Такая инициатива содержится в обновленном законопроекте ведомства о внесении поправок в антиотмывочный закон, сообщает РБК.

В настоящий момент, согласно антиотмывочному закону, кредитные организации должны сопровождать переводы только данными о плательщике: его ФИО, ИНН, номер счета, получатель остается неизвестным.

Ведомство также намерено обязать банки указывать персональные данные о получателе как при внутрироссийских, так и при переводах за рубеж. Исключение составляют лишь переводы по СБП.

Также Росфинмониторинг планирует ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой в 100 000 рублей. На данный момент лимита внутри России не существует.

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Согласно заявлению пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 год бизнесмен указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму свыше 23 млн рублей.

Незаконная деятельность была обнаружена в результате тщательно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в РТ предложили увеличить ставку налога на прибыль для участников инвестпроектов с 20 до 25%.