Новости
24 Апреля 2017, 15:52

«Эпизод на миллиард»: на Роберта Мусина завели новое дело

24 апреля СКР Татарстана сообщил о новом эпизоде в деле экс-главы Татфондбанка, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина. В отношении опального банкира возбуждено еще одно уголовное дело. Сейчас Роберт Мусин является фигурантом уголовных дел, возбужденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и ч. 2 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (выявлено два эпизода).

3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка. Центробанк подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве кредитной организации. 11 апреля Татфондбанк признали банкротом, а размер дыры в банке составил 120 млрд рублей. Временная администрация оценила общую стоимость имущества и активов ТФБ в 71,4 млрд рублей, при том, что его обязательства составляют 189,7 млрд рублей. Получается, что обязательства превышают активы более чем в 2,5 раза.

В рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере, по версии следствия, Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» на 2,2 мрлд рублей.

Роберт Мусин

6 апреля на Роберта Мусина завели новое дело по новой статье — за злоупотребление полномочиями. Первый эпизод, о ктором сообщило следствие заключался в том, что Мусин и сотрудники банка, зная о его неплатежеспособности и грядущем отзыве лицензии, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам на сумму более 847 млн рублей. Провернуть это им удалось, используя вексельную схему. Было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар» в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей.

В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман» снизилась. Это привело к невозможности Татфондбанка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, ЦБ на сумму более 207 млн рублей.

Вексельная схема использовалась и во втором эпизоде дела по признакам злоупотребления полномочиями. Как сообщил СКР по РТ 24 апреля, в декабре прошлого года Роберт Мусин и неустановленные сотрудники Татфондбанка незаконно вывели часть залогового имущества еще одной компании — ООО «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам на сумму более 1,14 млрд рублей. Деньги были выведены в виде векселя банка, стоимость которого превысила 310,9 млн рублей. Это привело к невозможности Татфондбанка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, ЦБ на сумму более 1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42 место в банковской системе РФ. 11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил срок содержания под стражей Роберту Мусину до 16 июля.

На начало 2017 года схема взаимосвязей Татфондбанка и лиц, под контролем которых он находился, выглядела, мягко говоря, витиевато.

Доля правительства Татарстана в Татфондбанке на 20 февраля составляла 8,65%. В отчете экс-главы кабмина РТ Ильдара Халикова (возглавлял Совет директоров банка) говорится, что так как доли миноритарные, представители государства, выдвинутые республикой, в органах контроля лопнувшего банка отсутствовали.

Ксения Долгова

Новости
12 Декабря 2024, 16:22

Госучреждения РТ оказали платные услуги на ₽18,3 млрд За январь-ноябрь 2024 года

Это на 1,6 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года.

За период с января по ноябрь 2024 года совокупный объем поступлений от платных услуг, предоставленных государственными и муниципальными учреждениями региона, включая доходы, предназначенные для целевого использования, составил 18,3 млрд рублей. Это на 1,6 млрд рублей превышает показатель за аналогичный период 2023 года.

Поступления от государственных учреждений достигли 13,1 млрд рублей, а от муниципальных учреждений — 5,2 млрд рублей.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: