Банк России будет проверять корпоративных клиентов на добросовестность с помощью специальной платформы. Тестировать ее начнут с середины текущего года.
«Платформа поможет облегчить нагрузку на добросовестных клиентов кредитных организаций, т.к. сегодня многие банки перестраховываются и запрашивают у клиентов избыточное количество информации только для того, чтобы обезопасить себя перед регулятором», — пояснил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский.
Платформа будет классифицировать клиентов по принципу светофора в зависимости от уровня риска:
зеленый цвет - клиенты, не вызывающие подозрений;
желтый - те, кто требует от банка более детальной проработки;
красный - клиент с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями.
В полном объеме новая платформа должна заработать с середины 2022 года, пишет Прайм.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: