Новости
21 Мая 2021, 17:34

Новая платформа Центробанка снизит нагрузку на добросовестных клиентов

Тестировать антиотмывочную платформу регулятора начнут уже в этом году.

Банк России будет проверять корпоративных клиентов на добросовестность с помощью специальной платформы. Тестировать ее начнут с середины текущего года.

«Платформа поможет облегчить нагрузку на добросовестных клиентов кредитных организаций, т.к. сегодня многие банки перестраховываются и запрашивают у клиентов избыточное количество информации только для того, чтобы обезопасить себя перед регулятором», — пояснил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский.

Платформа будет классифицировать клиентов по принципу светофора в зависимости от уровня риска:

зеленый цвет - клиенты, не вызывающие подозрений;

желтый - те, кто требует от банка более детальной проработки;

красный - клиент с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями.

В полном объеме новая платформа должна заработать с середины 2022 года, пишет Прайм.

Новости
29 Марта 2024, 14:45

Госсовет РТ избрал двух новых мировых судей

Сроком на три года.

На 52-м заседании Государственного совета РТ обсудили вопрос о назначении новых мировых судей. Исполняющий обязанности председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский представил кандидатов, выдвинутых Верховным судом Татарстана и поддержанных Комитетом по законности и правопорядку.

Государственный совет избрал сроком на три года Юлию Гафурову на судебный участок № 7 в Московском судебном районе города Казани и Альфреда Хайретдинова на судебный участок № 19 в судебном районе города Набережные Челны.

На прошлом заседании Госсовет РТ избрал пять мировых судей.

Каминский Эдуард Станиславович

И.о. председателя Верховного суда РТ

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: