На четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko завели уголовное дело за организацию преступного сообщества и участие в нем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как полагает следствия, фигуранты с сентября 2018 по июль 2019 года создали криминальную организацию со сложной иерархической структурой.

Некоторые из организаторов пирамиды использовали свое служебное положение, привлекая в Finiko подчиненных. Инвесторам обещали до 5% прибыли в день. Высокий доход объяснялся успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах.

Следствие полагает, что инвестиционная деятельность организаторами пирамиды фактически не велась. Вскоре вкладчики перестали получать доход. Потерпевшими по делу проходят порядка 10 тыс. человек.

Десять участников пирамиды заключены под стражу, еще девять — объявлены в федеральный розыск, трое — в международный.

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Согласно заявлению пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 год бизнесмен указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму свыше 23 млн рублей.

Незаконная деятельность была обнаружена в результате тщательно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в РТ предложили увеличить ставку налога на прибыль для участников инвестпроектов с 20 до 25%.