МВД по Татарстану объявило в федеральный розыск четырех лже-наставников по финансовой грамотности и игре на крипто-биржах и электронном рынке «Форекс». Это уроженцы Самары Деев Вадим Витальевич, 1994 г. р., Кретов Андрей Алексеевич, 1980 г. р., Маристкин Максим Александрович, 1996 г. р., а также уроженец Ульяновска Ле Муса Чат, 1994 г. р.

По данному уголовному делу уже проходят 12 жителей Самары и Ульяновской области. Четверо из них заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще пятеро — под подпиской о невыезде. Для одного фигуранта действует запрет определенных действий.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обращаться в ГСУ МВД по РТ (тел. 2912 — 613) или в УЭБ и ПК МВД по РТ (тел. 2913−915, 2912- 385).

Напомним, мошенники похищали деньги у граждан с февраля 2017 по октябрь 2021 года под предлогом обучения финансовой грамотности. Для этого в Казани было открыто несколько офисов, в том числе на улицах Ершова, Баумана и Парижской коммуны.

Потерпевшим предлагали пройти обучение по игре на бирже, а затем уговаривали вложить не менее $ 5 тыс. и начать зарабатывать на фондовом рынке. В действительности используемое злоумышленниками программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. Оно лишь имитировало действия игроков. Все деньги потерпевших мошенники присваивали. Ущерб от действий аферистов, по предварительным данным, превышает 53 млн рублей.

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Согласно заявлению пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 год бизнесмен указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму свыше 23 млн рублей.

Незаконная деятельность была обнаружена в результате тщательно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в РТ предложили увеличить ставку налога на прибыль для участников инвестпроектов с 20 до 25%.