В их числе такие предприятия: ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, проводящие лотереи и иные игры, в которых между участниками разыгрывается призовой фонд, в том числе в электронной форме, а также лизинговые компании. Такое решение приняло правительство РФ в целях реализации федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все названные организации должны встать на учет в Комитете по финансовому мониторингу РФ в течение 30 дней с даты госрегистрации. В тот же срок необходимо разработать и утвердить правила внутреннего контроля. Действующие организации, до сих пор не вставшие на учет и не согласовавшие правила внутреннего контроля, уже нарушили законодательство и в случае проверки понесут административную ответственность. Предусмотрено наложение штрафа на руководителя в размере от 10 до 50 тыс. рублей или на организацию — в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, сообщает газета «Республика Татарстан».