Новости
26 Августа 2013, 16:40

Казанские компании не соблюдают федеральный «антиотмывочный» закон

Прокуратура РТ провела проверки

В Казани прошли проверки исполнения обязательных требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. Оказалось, что ряд ломбардов и агентств недвижимости города не соблюдают федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, выявленные нарушители осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, но при этом не состоят на учете в МРУ Росфинмониторинга по ПФО, как этого требует закон. Кроме того, компании не утруждают себя разработкой правил внутреннего контроля и назначением ответственных за это должностных лиц.

По итогам проверки казанским компаниям вынесено семь представлений с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля возбуждено пять административных дел.

Новости
20 Января 2022, 17:32

Татарстан вошел в топ-10 по объему выдачи кредитных карт В декабре 2021 года

Количество выданных кредиток в республике выросло на 31,4%.

В декабре 2021 года в Республике Татарстан банки выдали 43,9 тыс. кредитных карт. Это на 31,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России в декабре прошлого года выдано 1,57 млн кредитных карт, что на 15,5% больше, чем в декабре 2020 года. Наибольшее количество кредиток в стране в прошлом месяце банки выдали в Москве (95,2 тыс.), Московской области (75 тыс.), Краснодарском крае (63,8 тыс.), Санкт-Петербурге (55,9 тыс.) и Свердловской области (48,9 тыс.), пишет Business-class.

Также в топ-10 регионов по объему выдачи кредитных карт вошли Республика Башкортостан (48,4 тыс.), Ростовская область (48,3 тыс.), Красноярский край (43,3 тыс.) и Иркутская область (43 тыс.).

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: