В Казани прошли проверки исполнения обязательных требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. Оказалось, что ряд ломбардов и агентств недвижимости города не соблюдают федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, выявленные нарушители осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, но при этом не состоят на учете в МРУ Росфинмониторинга по ПФО, как этого требует закон. Кроме того, компании не утруждают себя разработкой правил внутреннего контроля и назначением ответственных за это должностных лиц.

По итогам проверки казанским компаниям вынесено семь представлений с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, за неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля возбуждено пять административных дел.