В Татарстане задержали 13 человек по подозрению в незаконном обналичивании денег. Сумма незаконно полученного дохода превысила 132 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемые открывали в банках республики расчетные счета для подконтрольных юрлиц и снимали наличные со счетов. Комиссия за их услуги составляла не менее 10%.

Ранее сообщалось, что группа обнальщиков в Татарстане незаконно присвоила 37 млн рублей.

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Согласно заявлению пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 год бизнесмен указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму свыше 23 млн рублей.

Незаконная деятельность была обнаружена в результате тщательно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в РТ предложили увеличить ставку налога на прибыль для участников инвестпроектов с 20 до 25%.