В Вахитовский районный суд Казани направлено уголовное дело в отношении 40-летнего бывшего директора ООО. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов на сумму 161 млн рублей.

По версии следствия, с января 2020 по март 2023 года мужчина вносил в налоговые декларации ложные сведения о финансовых операциях с 20 контрагентами, а также подделывал распоряжения о переводе денег. Добровольно возмещено более 11 млн рублей ущерба. На недвижимость экс-директора наложен арест. Прокуратура Татарстана уже утвердила обвинительное заключение.

Читайте также: «Налоговые бонусы для татарстанцев: как копить и экономить».

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение о взыскании более 1,2 млрд рублей с бывшего заместителя председателя правления Татфондбанка Вадима Мерзлякова и трех экс-сотрудников кредитной организации, пишет РБК Татарстан со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов.

Помимо Мерзлякова, средства взыскиваются с бывшего заместителя директора департамента инвестиционного бизнеса Тимура Вальшина, начальника управления клиентских операций Рустама Тимербаева и начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг Илнара Абдульманова. Сумма связана с ущербом, причиненным банку в результате преступления.

Первоначальное решение принял Ново-Савиновский районный суд Казани 19 декабря 2025 года. Тогда требования АСВ к четырем бывшим сотрудникам банка были удовлетворены.

Татфондбанк лишился банковской лицензии в марте 2017 года, а в апреле того же года был признан банкротом. Конкурсным управляющим выступает АСВ. Расчеты с кредиторами первой очереди продолжаются.

Читайте также: Суд взыскал более ₽1,2 млрд с бывших сотрудников Татфондбанка