Новости
17 Января 2023, 10:49

ЦБ выявил новую схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет

Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные.

ЦБ РФ выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет. Речь идет о монетах из золота или серебра. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные регулятора.

Монеты из золота или серебра считаются законным средством платежа, как и обычные монеты, и могут использоваться в расчетах по номиналу, однако их реальная стоимость меняется и зависит от цены драгметалла.

Суть схемы заключается в том, что компания, которая хочет обналичить деньги, пересылает определенную сумму фиктивной компании в качестве оплаты за какие-либо услуги или товары, а затем подставные физические лица на законных основаниях продают монеты банку и обналичивают денежные средства.

Отмечается, что каждая такая операция обычно проводится в размере 10−25 миллионов рублей.

Новости
27 Января 2023, 11:59

Путин поручил внести предложения по уточнению методики определения цен на нефть

Это необходимо сделать, чтобы минимизировать негативное влияние на доходы бюджета санкций.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по ценам на нефть для налогообложения.

Сделать это необходимо, чтобы снизить влияние санкций на бюджет страны.

«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли», — говорится в сообщении на сайте кремля.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: