За 2021 год Центробанк выявил почти 2,7 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид, сообщает пресс-служба регулятора. Среди нарушителей 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году — 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» (в 2020 году — 821).
Рост числа таких нелегальных финансовых организаций специалисты объясняют рядом факторов. С одной стороны, мошенники активно осваивают интернет, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. С другой — Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в онлайн-пространстве.
В Банке России отметили, что более 50% финансовых пирамид, работавших в интернете, привлекали средства в криптовалюте или предлагали клиентам вложиться в различные несуществующие криптовалютные активы, пишет Business-class.su.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: