Банк России обнаружил в Татарстане компании с признаками финансовой пирамиды. Всего в список российских компаний с признаками нелегальной деятельности включили более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов.

Регулятор усматривает признаки, характерные для финансовых пирамид, в работе сберегательного потребительского кооператива «Камский сберегательный фонд». Также в республике отмечают активность интернет-проекта «FINIKO», который не зарегистрирован в качестве юрлица.

В список вошли организации, которые не привлекают средства граждан, а выдают займы. В Татарстане, как и в других российских регионах, действуют комиссионные магазины под брендом «Победа», сообщает Нацбанк по РТ Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что в казанских офисах компании Finiko прошли обыски.

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Согласно заявлению пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 год бизнесмен указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму свыше 23 млн рублей.

Незаконная деятельность была обнаружена в результате тщательно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в РТ предложили увеличить ставку налога на прибыль для участников инвестпроектов с 20 до 25%.