Новости
07 Февраля 2022, 09:48

Банки усилят борьбу с нелегальными трансакциями

Под подозрение попадают счета с большим количеством переводов и значительные операции.

Банки до конца ноября усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Они должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции. Новая задача поставлена перед ЦБ в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.

Для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ разработал рекомендации. В их числе: выявление счетов, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают значительные операции между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц, пишет газета «Известия».

При выявлении таких операций банкам рекомендовано рассматривать их на предмет использования для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, а при наличии оснований — блокировать трансакции.

Сообщается, что рекомендации по контролю направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид.

МУЛЬТИМЕДИА
Фоторепортажи
20 мая 2022, 16:03

Церемония установки памятного камня на месте Соборной мечети в Казани

Новости
20 Мая 2022, 19:34

В республике сохранится холодная погода

В выходные ожидаются заморозки.

В субботу, 21 мая в Татарстане сохранится холодная погода с дождями. Ночью и утром в некоторых районах возможен мокрый снег.

Согласно прогнозам синоптиков, температурный фон существенно не изменится: ночью 0.+5˚, местами на почве и в воздухе заморозки до -2˚, днем не выше +7.+13 градусов.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: