Новости
12 Февраля 2016, 08:57

Банки России в 2015 году указали на 100 тыс сомнительных операций клиентов на 184 млрд рублей

В прошлом году банки России сообщили в Росфинмониторинг о 100 тыс. случаев, указывающих на факт сомнительных финансовых операций своих клиентов на сумму 184 млрд рублей. Об этом на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

«Таких случаев по прошлому году было около 100 тыс. и сумма денежных средств, которая была перечислена с закрывающихся счетов, составила почти 184 миллиарда рублей», — приводит ее слова «Прайм».

По словам Бобрышевой, сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, отмыванием сокрытых налогов, продажей наркотиков, финансированием терроризма. Она также отметила, что далеко не все банки отправляют сведения по сомнительным операциям.

Новости
10 Апреля 2021, 17:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — на email и в Телеграм 18+

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Несколько раз в неделю TatCenter выпускает отдельный короткий дайджест значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Это уникальный обзор, который мы не публикуем на сайте. Его получают только подписчики email-рассылки. В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике.

Рассылки TatCenter — для очень разных людей. Нас читают руководители, PR-специалисты, маркетологи, чиновники и предприниматели. Рассылка оптимизирована для планшетов и смартфонов. Мы не отправляем письма, если нет действительно важных и значимых новостей.

Подписаться на рассылку TatCenter.

Подписка двухуровневая - проверьте, чтобы письмо-подтверждение не попало в SPAM

Информацию об именинниках и кадровых перестановках, а также дайджест важных новостей за сутки получают подписчики TatCenter в Телеграм https://t.me/tatcenter_ru.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: