Новости
12 Февраля 2016, 08:57

Банки России в 2015 году указали на 100 тыс сомнительных операций клиентов на 184 млрд рублей

В прошлом году банки России сообщили в Росфинмониторинг о 100 тыс. случаев, указывающих на факт сомнительных финансовых операций своих клиентов на сумму 184 млрд рублей. Об этом на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ РФ заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

«Таких случаев по прошлому году было около 100 тыс. и сумма денежных средств, которая была перечислена с закрывающихся счетов, составила почти 184 миллиарда рублей», — приводит ее слова «Прайм».

По словам Бобрышевой, сомнительные финансовые операции связаны с мошенничеством в экономике, отмыванием сокрытых налогов, продажей наркотиков, финансированием терроризма. Она также отметила, что далеко не все банки отправляют сведения по сомнительным операциям.

Новости
13 Декабря 2024, 19:43

Руководителя компании РТ подозревают в неуплате налогов на ₽23 млн

Он указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами.

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Согласно заявлению пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 год бизнесмен указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму свыше 23 млн рублей.

Незаконная деятельность была обнаружена в результате тщательно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в РТ предложили увеличить ставку налога на прибыль для участников инвестпроектов с 20 до 25%.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: