В Госдуму внесен законопроект, позволяющий кредитным организациям не проводить повторную идентификацию клиентов в рамках банковских групп и холдингов.
Согласно документу, если клиент уже идентифицирован одной организацией из группы, другая организация может воспользоваться этой информацией и не проводить его проверку. Для этого головная кредитная организация банковской группы или холдинга разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, включающие в том числе правила обмена информацией, а также осуществляет контроль за их соблюдением, объясняет ТАСС.
Кроме того, при проведении упрощенной идентификации клиента идентификация его представителя или выгодоприобретателя не проводится.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: