Новости
03 Октября 2013, 08:57

Банк России создает черный список компаний, проводящих сомнительные операции

Банк России создает список российских компаний — участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, передает газета «Известия».

В письме регулятора кредитным организациям обозначен ряд признаков, которые, по мнению ЦБ, указывают на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов. В перечень включены показатели, позволяющие идентифицировать компании: наименование, основной государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.

Включенные в список резиденты разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую группу входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20−80% общей суммы договоров.

Перечень будет направляться банкам территориальными учреждениями ЦБ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывает в письме, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль — сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.

Объем сомнительных финансовых операций с начала 2013 года достиг 1,5 трлн. рублей, в полтора раза превысив прошлогодний показатель.

Новости
01 Октября 2020, 07:29

В Казани пройдет день подписчика 6 октября

Акция состоится в центральной отделении почты на ул. Кремлевской.

В казанском отделении почтовой связи на ул. Кремлевской 6 октября состоится день подписчика. в рамках акции все желающие смогут оформить подписку на газеты и журналы, в том числе своим родственникам и знакомым.

Кроме того, жителей города призывают принять участие в благотворительной акции и подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Все подписчики получат шанс выиграть призы в конкурсах.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: