ЦБ РФ с 3 августа лишил лицензии на осуществление банковских операций астраханскую расчетную небанковскую кредитную организацию «Финансово-расчетный центр».

Как говорится в сообщении регулятора, РНКО «Финансово-расчетный центр» не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, это касалось предоставления в уполномоченный орган достоверных сведений по подлежащим обязательному контролю операциям. Кроме того, РНКО «ФРЦ», по данным ЦБ РФ, была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

По величине активов РНКО «ФРЦ», по данным на 1 июля текущего года, занимала 791 место в банковской системе РФ.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензию у двух московских банков — «Банка Расчетов и Сбережений» и «ДАЛЕТБАНКа».