Новости
21 Февраля 2024, 10:27

Банк России отозвал лицензию у Киви банка

С 21 февраля.

Банк России с 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России.

По информации регулятора, Киви банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применял меры. Кроме того, банк «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сказано в сообщении ЦБ.

«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — считает регулятор.

Также ЦБ выявил «многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан».

Информация о проводившихся Киви банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Новости
10 Августа 2026, 19:42

Объем погрузки на железной дороге в Татарстане достиг 9,1 млн тонн В январе-июле 2026 года

Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле 2026 года объем погрузки на сети ОАО «РЖД» в Татарстане достиг 9,1 млн тонн, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем пришелся на нефть и нефтепродукты — 6,5 млн тонн.

Погрузка химических и минеральных удобрений увеличилась на 9,5% до 568,6 тыс. тонн. Наибольший рост зафиксирован в сегменте зерна: его отгрузки выросли на 78,7% и составили 397,6 тыс. тонн. При этом погрузка химикатов и соды незначительно снизилась — на 0,9% до 925 тыс. тонн.

Читайте также: «Почему соседние страны выбирают поезда из Китая вместо РФ».

Lorem ipsum dolor sit amet.