Агентство по страхованию вкладов через Арбитражный суд РТ требует признать недействительными ряд сделок Татфондбанка с физическими лицами. АСВ оспорит выдачу наличных через кассу банка 2 декабря 2016 года физлицу с его счета $ 150 тыс., а также сделки от 14 декабря по перечислению средств на счета физлиц в общей сумме 12,7 млн рублей.

Кроме того, АСВ считает недействительными соглашения от 14 декабря 2016 года о расторжении договора залога векселя, заключенного между ТФБ и ООО «ИнтерСтар», а также договора поручительства банка с ОАО «Аромат».

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» был введен 15 декабря 2016 года. 3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка. Центробанк подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве кредитной организации. 11 апреля Татфондбанк признали банкротом, а размер «дыры» в банке оценили в 118,3 млрд рублей.

Экс-глава банка, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин находится под следствием. Арест Мусина продлен до 16 октября. В отношении экс-главы ТФБ расследуется несколько уголовных дел, объединенных в одно производство. Совокупную сумму хищений следствие оценивает более чем в 50 млрд рублей.

Читайте также:

Схема Мусина: ущерб на 50 млрд и 13 новых эпизодов