Директор «дочки» Татфондбанка — инвестиционной компании «ТФБ Финанс» — Тимур Вальшин освобожден из-под стражи.

«С Вальшиным проведен основной объем следственных действий. Повлиять на ход расследования уголовного дела он уже не может, поэтому нет оснований для его содержания под стражей», — пояснил «Интерфаксу» старший помощник руководителя СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В Татарстане расследуется уголовное дело по факту мошенничества в связи с деятельностью ИК «ТФБ Финанс». Пострадавшими по уголовному делу о хищении средств вкладчиков Татфондбанка, чьи деньги были переведены в доверительное управление дочерней инвесткомпании, числятся 1174 человека. Ущерб превышает 1,1 млрд рублей.

В рамках расследования дела арестованы бывшие заместители предправления банка Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов. Кроме того, под стражей находятся начальник управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев.

Читайте также:

Казанский банк «Спурт» признан банкротом

Из Татагропромбанка выводили активы. Собственники и руководство

Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд. По версии следствия, в 2006—2007 годах обвиняемые, находясь за пределами России, создали организованную группу и через фирму-посредника похитили 858,6 тыс. тонн нефти, принадлежавшей татарстанской нефтедобывающей компании. Об этом пишет пресс-служба Прокуратуры РТ.

Действия фигурантов квалифицированы по статьям о присвоении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. В рамках дела наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 10,4 млрд рублей, а также на акции аффилированной компании стоимостью 10,3 млрд рублей.

Читайте также: «Что нового в марте 2026?»