Временная администрация по управлению Татфондбанком сообщила о начале приема требований кредиторов. Документы клиентов в соответствии с законом о банкротстве принимаются по адресам офисов в ряде городов Татарстана и Башкирии. Также требования можно предъявить в Чебоксарах, Самаре, Саратове, Ижевске, Йошкар-Оле, Перми, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Ярославле и Воронеже. Полный список адресов доступен по ссылке.

3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка. Центробанк подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве кредитной организации. Дата рассмотрения искового заявления к Татфондбанку назначена на 11 апреля.

По делу о мошенничестве в Татфондбанке до 16 апреля арестован экс-глава ТФБ, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин. Фигурантами дела стали также бывший первый зампредправления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина, а позже — гендиректор компании «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и его заместитель, финансовый директор Денис Семенов.

По версии следствия, Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» на 2,2 мрлд рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42 место в банковской системе РФ.