В течение этого года в Татарстане сотрудники правоохранительных органов проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении 15 организаций, в деятельности которых имелись признаки «финансовых пирамид». С начала года возбуждено 14 уголовных дел. Пострадавшими по ним проходят 3,5 тыс. человек. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 500 млн рублей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Ринат Акчурин.

По его словам, сейчас следственная часть ГСУ МВД по РТ расследует уголовное дело в отношении руководителей финансовой пирамиды «Финанс кредит». Офисы компании, которая действовала с 2007 по 2011 годы, располагались в Казани, Зеленодольске и Альметьевске. Общий ущерб потерпевших, которым обещали доходность от вложений в размере 108 до 144% годовых, составил 28 млн рублей.

Окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении руководителя компании «Альметьевск-кредит». Потерпевшими от деятельности фирмы стали 153 вкладчика, которым нанесен ущерб на сумму более 57 млн рублей.

В ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело в отношении руководителей финансовой пирамиды «Социум групп». Компания, зарегистрированная в одной из латиноамериканских стран, действовала в Татарстане с 2006 по 2008 годы. 335 татарстанцев, вложивших средства в фирму, потеряли более 12 млн рублей.

25 сентября этого года возбуждено уголовное дело по серии мошенничеств, совершенных руководством фирмы «Алмида». Она под предлогом работы на рынке «Форекс» обещала вкладчикам до 400% годовых. С заявлениями в полицию обратились уже 200 потерпевших. Предварительная сумма ущерба превышает 26 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.