Партнёрский материал
26 Февраля 2020, 12:45

Гражданство за инвестиции. В Иммигрант Инвест рассказали, как пройти проверку благонадежности

ЮК «Иммигрант Инвест», которая помогает получить гражданство стран ЕС и Карибского бассейна за инвестиции, представила основные положения Due diligence или «проверки благонадежности» — процедуры, обязательной для инвесторов.

Зачем нужна проверка благонадежности

Страна, готовая принимать новых граждан, заинтересована в их порядочности — от этого зависит ее репутация. Due diligence позволяет удостовериться в юридической чистоте претендентов на гражданство.

С января 2020 года, согласно пятой версии Директивы, принятой в Европе, вступили в силу законы, направленные на противодействие отмыванию денег, полученных в том числе коррупционным путем. Подобные меры приняты в США и карибских странах, где действуют программы по предоставлению гражданства за инвестиции.

Как пройти проверку

Чтобы не возникло проблем, нужно:

Быть честным и открытым с официальными органами страны иммиграции. Иногда даже судимость не мешает получить гражданство, если соискатель не пытается это скрыть.

Не иметь Red Flags (факты, которые могут служить причиной отказа). К этому можно подготовиться: доказать легальность происхождения средств, описать бизнес, предоставить данные об акционерах. Причиной Red Flags может стать даже необычное поведение инвестора на собеседовании, попытка уйти от вопросов и пр.

Предоставить сведения и документы: справки о наличии/отсутствии судимостей, отказы в визах или ВНЖ в прошлом, сведения о бизнесе, финансовую информацию, репутационные факты, данные о родственниках и их связях с политикой.

Избежать проблем при проверке поможет иммиграционный агент. Специалисты «Иммигрант Инвест» подготовят нужные документы, оценят риски и при необходимости предложат альтернативный вариант иммиграции. Опыт, приобретенный за 12 лет работы, позволяет компании гарантировать клиентам положительные решения в большинстве случаев. Подробно о проверке: https://immigrantinvest.com/due-diligence/.


Иммигрант Инвест
Москва, Россия
ул. Охотный Ряд, 2, 109 012
+7 (495) 150-40-55
[email protected]
https://immigrantinvest.com/

Новости
25 Апреля 2024, 15:44

Казань вошла в топ-5 городов для путешествий в мае

В среднем туристы бронируют жилье в столице РТ на три ночи.

Казань попала в пятерку лучших городов для путешествий в мае, заняв четвертое место. Об этом сообщает сервис ТВИЛ.РУ. Путешественники обычно бронируют жилье в столице РТ на три ночи. При этом средняя стоимость аренды составляет 5164 рубля за ночь.

Стоит отметить, что Казань оказалась самой дорогой не только в пятерке, но и в десятке городов. Например, проживание в Санкт-Петербурге, который занял первое место, обходится в 4490 рублей за ночь, в Сочи — 3693 рубля, в Москве — 4206 рублей.

Напомним, Казань заняла четвертое место в списке городов, наиболее популярных для поездок с детьми в апреле.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: