Партнёрский материал
26 Февраля 2020, 12:45

Гражданство за инвестиции. В Иммигрант Инвест рассказали, как пройти проверку благонадежности

ЮК «Иммигрант Инвест», которая помогает получить гражданство стран ЕС и Карибского бассейна за инвестиции, представила основные положения Due diligence или «проверки благонадежности» — процедуры, обязательной для инвесторов.

Зачем нужна проверка благонадежности

Страна, готовая принимать новых граждан, заинтересована в их порядочности — от этого зависит ее репутация. Due diligence позволяет удостовериться в юридической чистоте претендентов на гражданство.

С января 2020 года, согласно пятой версии Директивы, принятой в Европе, вступили в силу законы, направленные на противодействие отмыванию денег, полученных в том числе коррупционным путем. Подобные меры приняты в США и карибских странах, где действуют программы по предоставлению гражданства за инвестиции.

Как пройти проверку

Чтобы не возникло проблем, нужно:

Быть честным и открытым с официальными органами страны иммиграции. Иногда даже судимость не мешает получить гражданство, если соискатель не пытается это скрыть.

Не иметь Red Flags (факты, которые могут служить причиной отказа). К этому можно подготовиться: доказать легальность происхождения средств, описать бизнес, предоставить данные об акционерах. Причиной Red Flags может стать даже необычное поведение инвестора на собеседовании, попытка уйти от вопросов и пр.

Предоставить сведения и документы: справки о наличии/отсутствии судимостей, отказы в визах или ВНЖ в прошлом, сведения о бизнесе, финансовую информацию, репутационные факты, данные о родственниках и их связях с политикой.

Избежать проблем при проверке поможет иммиграционный агент. Специалисты «Иммигрант Инвест» подготовят нужные документы, оценят риски и при необходимости предложат альтернативный вариант иммиграции. Опыт, приобретенный за 12 лет работы, позволяет компании гарантировать клиентам положительные решения в большинстве случаев. Подробно о проверке: https://immigrantinvest.com/due-diligence/.


Иммигрант Инвест
Москва, Россия
ул. Охотный Ряд, 2, 109 012
+7 (495) 150-40-55
moscow@imin.pro
https://immigrantinvest.com/

Новости
11 Декабря 2024, 19:42

В Татарстане проведут капремонт 719 многоквартирных домов В 2025 году

Общая сумма затрат составит около 8 млрд рублей.

В 2025 году в Татарстане планируется провести капремонт 719 многоквартирных домов. На данный момент у 300 зданий уже провели обследования, в ходе которых определили необходимые работы. Об этом сообщил начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин на пресс-конференции в «Татар-информ».

Общая сумма затрат на капремонт составит около 8 млрд рублей, точный размер бюджета еще уточняется. Предполагается, что 1,4 млрд рублей выделит республика, 4,9 млрд рублей составят средства собственников, а оставшуюся часть добавит муниципальный бюджет.

Ранее TatCenter писал, что в Татарстане завершили капремонт 734 из 749 многоквартирных жилых домов, запланированных на текущий год.

Тыгин Александр Васильевич

Начальник Государственной жилищной инспекции РТ - главный Государственный жилищный инспектор РТ

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: