Партнёрский материал
26 Февраля 2020, 12:45

Гражданство за инвестиции. В Иммигрант Инвест рассказали, как пройти проверку благонадежности

ЮК «Иммигрант Инвест», которая помогает получить гражданство стран ЕС и Карибского бассейна за инвестиции, представила основные положения Due diligence или «проверки благонадежности» — процедуры, обязательной для инвесторов.

Зачем нужна проверка благонадежности

Страна, готовая принимать новых граждан, заинтересована в их порядочности — от этого зависит ее репутация. Due diligence позволяет удостовериться в юридической чистоте претендентов на гражданство.

С января 2020 года, согласно пятой версии Директивы, принятой в Европе, вступили в силу законы, направленные на противодействие отмыванию денег, полученных в том числе коррупционным путем. Подобные меры приняты в США и карибских странах, где действуют программы по предоставлению гражданства за инвестиции.

Как пройти проверку

Чтобы не возникло проблем, нужно:

Быть честным и открытым с официальными органами страны иммиграции. Иногда даже судимость не мешает получить гражданство, если соискатель не пытается это скрыть.

Не иметь Red Flags (факты, которые могут служить причиной отказа). К этому можно подготовиться: доказать легальность происхождения средств, описать бизнес, предоставить данные об акционерах. Причиной Red Flags может стать даже необычное поведение инвестора на собеседовании, попытка уйти от вопросов и пр.

Предоставить сведения и документы: справки о наличии/отсутствии судимостей, отказы в визах или ВНЖ в прошлом, сведения о бизнесе, финансовую информацию, репутационные факты, данные о родственниках и их связях с политикой.

Избежать проблем при проверке поможет иммиграционный агент. Специалисты «Иммигрант Инвест» подготовят нужные документы, оценят риски и при необходимости предложат альтернативный вариант иммиграции. Опыт, приобретенный за 12 лет работы, позволяет компании гарантировать клиентам положительные решения в большинстве случаев. Подробно о проверке: https://immigrantinvest.com/due-diligence/.


Иммигрант Инвест
Москва, Россия
ул. Охотный Ряд, 2, 109 012
+7 (495) 150-40-55
[email protected]
https://immigrantinvest.com/

Новости
06 Мая 2021, 17:00

Новости, дни рождения и назначения в Татарстане — на email и в Телеграм 18+

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе важных новостей в республике, России и мире.

Несколько раз в неделю TatCenter выпускает отдельный короткий дайджест значимых новостей — мы рассказываем, что произошло в Татарстане, России и мире и просим экспертов прокомментировать актуальные новости. Это уникальный обзор, который мы не публикуем на сайте. Его получают только подписчики email-рассылки. В рассылку мы добавляем полезную информацию об именинниках и кадровых перестановках в республике.

Рассылки TatCenter — для очень разных людей. Нас читают руководители, PR-специалисты, маркетологи, чиновники и предприниматели. Рассылка оптимизирована для планшетов и смартфонов. Мы не отправляем письма, если нет действительно важных и значимых новостей.

Подписаться на рассылку TatCenter.

Подписка двухуровневая - проверьте, чтобы письмо-подтверждение не попало в SPAM

Информацию об именинниках и кадровых перестановках, а также дайджест важных новостей за сутки получают подписчики TatCenter в Телеграм https://t.me/tatcenter_ru.

Канал TatCenter в Телеграм: tlgg.ru/tatcenter_ru
Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: