Партнёрский материал
05 Декабря 2019, 11:06

Ак Барс Банк запустил сервис по проверке рисков блокировки счета

Сервис «Ревизор» помогает малому бизнесу в наглядной форме оценить риски банковских операций и избежать блокировки счета на основании 115-ФЗ.

«Ревизор» по 24 критериям проводит анализ доступной информации и действующих счетов клиентов. По каждому критерию сервис оценивает возможность блокировки счета и дает рекомендации для снижения риска. Клиент получает краткие разъяснения по признакам нарушения и советы, как минимизировать риски. Рейтинг надежности компании отображается на главной странице личного кабинета в ДБО.

«В последнее время клиенты МСБ все чаще сталкиваются с массовыми блокировками счетов по 115-ФЗ. Зачастую даже добросовестные компании, недостаточно четко зная требования закона, проводят сомнительные операции с точки зрения регулятора. При этом риску подвергается и бизнес, и репутация компании. Новый сервис обеспечивает автоматический мониторинг операций, позволяя в комплексе оценить соответствие деятельности бизнеса требованиям регулятора. При высоком уровне рисков компания может скорректировать показатели до приемлемого уровня, не дожидаясь применения ограничений», — комментирует начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка Ильдар Абдуллин.

Сервис ежедневно обновляет информацию о деятельности клиента и учитывает актуальность критериев в зависимости от изменения законодательства, банковской практики, появления новых сомнительных схем.

Материалы по теме

Партнёры TatCenter:
1 из 1
Новости
01 Декабря 2020, 08:00

Налоговая Татарстана лишила статуса ИП более 10 тыс. предпринимателей

По количеству ликвидированных юрлиц республика заняла третье место после Москвы и области.

С 1 сентября налоговая Татарстана ликвидировала 10,17 тыс. ИП. Все они более 15 месяцев не вели деятельности и не предоставили отчетов. Большинство из них занимались розничной торговлей (более 1,7 тыс.) и транспортными услугами (более 600 ИП, в том числе в сфере такси и грузовых перевозок). По количеству ликвидированных юрлиц республика заняла третье место после Москвы и области.

После исключения из реестра юрлиц предприниматель не сможет снова зарегистрировать новый бизнес в течение трех лет. По состоянию на начало 2020 года в республике насчитывалось 84,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это на 0,4% меньше, чем в 2019 году. К 10 ноября этого года число ИП сократилось еще на 2,1% — до 82,5 тыс., пишет Ъ.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: