По данным МВД, группа работала с 2022 года, использовала реквизиты более 10 организаций и брала с клиентов комиссию 17%
В Казани полиция пресекла деятельность группы, которую подозревают в незаконных банковских операциях и обналичивании средств. По данным МВД, доход участников схемы превысил 79 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По версии полиции, группа действовала с начала 2022 года. Клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных компаний, после чего средства выводили через аффилированные организации и возвращали заказчикам за вычетом 17% комиссии. Операции оформлялись как оплата различных услуг. Для проведения платежей использовались реквизиты более 10 организаций.
По делу задержаны четыре человека. Предполагаемым организатором следствие считает жительницу Казани, ранее судимую за мошенничество. По данным МВД, к деятельности она привлекла еще трех человек. Они занимались поиском клиентов, денежными переводами, обналичиванием и инкассацией средств.
Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Предполагаемую руководительницу заключили под стражу, остальным фигурантам запретили определенные действия.
По действующей редакции УК РФ, по этой части статьи предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет. Дополнительно суд может назначить штраф до 1 млн рублей.
Читайте также: Дефицит федерального бюджета в 2027 году составит 5,5 трлн рублей
