В Казани завершено расследование уголовного дела по факту перевода денежных средств за границу по подложным документам. Пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР сообщает, что обвиняемый направил 120 млн рублей зарубежному контрагенту за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Следствие установило, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.
Обвиняемый полностью признал свою вину, денежные средства возвращены в страну.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: