В Татарстане задержали шестерых подозреваемых в обналичивании денежных средств. Они занимались незаконными банковскими операциями без соответствующей лицензии. Средства клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем обналичивались и передавались заказчикам.

Следствие установило, что они получали не менее 6% от каждой транзакции. Сумма комиссионного вознаграждения превысила 37 млн рублей, передает пресс-служба МВД РФ.

Ранее сообщалось, что группа обнальщиков в Казани незаконно присвоила 16 млн рублей.

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Согласно заявлению пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 год бизнесмен указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму свыше 23 млн рублей.

Незаконная деятельность была обнаружена в результате тщательно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в РТ предложили увеличить ставку налога на прибыль для участников инвестпроектов с 20 до 25%.