Партнёрский материал
26 Февраля 2020, 12:45

Гражданство за инвестиции. В Иммигрант Инвест рассказали, как пройти проверку благонадежности

ЮК «Иммигрант Инвест», которая помогает получить гражданство стран ЕС и Карибского бассейна за инвестиции, представила основные положения Due diligence или «проверки благонадежности» — процедуры, обязательной для инвесторов.

Зачем нужна проверка благонадежности

Страна, готовая принимать новых граждан, заинтересована в их порядочности — от этого зависит ее репутация. Due diligence позволяет удостовериться в юридической чистоте претендентов на гражданство.

С января 2020 года, согласно пятой версии Директивы, принятой в Европе, вступили в силу законы, направленные на противодействие отмыванию денег, полученных в том числе коррупционным путем. Подобные меры приняты в США и карибских странах, где действуют программы по предоставлению гражданства за инвестиции.

Как пройти проверку

Чтобы не возникло проблем, нужно:

Быть честным и открытым с официальными органами страны иммиграции. Иногда даже судимость не мешает получить гражданство, если соискатель не пытается это скрыть.

Не иметь Red Flags (факты, которые могут служить причиной отказа). К этому можно подготовиться: доказать легальность происхождения средств, описать бизнес, предоставить данные об акционерах. Причиной Red Flags может стать даже необычное поведение инвестора на собеседовании, попытка уйти от вопросов и пр.

Предоставить сведения и документы: справки о наличии/отсутствии судимостей, отказы в визах или ВНЖ в прошлом, сведения о бизнесе, финансовую информацию, репутационные факты, данные о родственниках и их связях с политикой.

Избежать проблем при проверке поможет иммиграционный агент. Специалисты «Иммигрант Инвест» подготовят нужные документы, оценят риски и при необходимости предложат альтернативный вариант иммиграции. Опыт, приобретенный за 12 лет работы, позволяет компании гарантировать клиентам положительные решения в большинстве случаев. Подробно о проверке: https://immigrantinvest.com/due-diligence/.


Иммигрант Инвест
Москва, Россия
ул. Охотный Ряд, 2, 109 012
+7 (495) 150-40-55
[email protected]
https://immigrantinvest.com/

Новости
04 Мая 2024, 16:53

На X Казанском марафоне ожидается 30 тыс. участников

Мероприятие пройдет с 10 по 12 мая.

С 10 по 12 мая в Казани пройдет юбилейный X Казанский марафон. В нем примут участие спортсмены из 17 стран. Об этом сообщил директор АНО «Центр проведения спортивных мероприятий «Казанский марафон» Вадим Янгиров, передает «Татар-информ».

Он отметил, что количество участников планируется увеличить с 25 до 30 тыс., что в два раза больше обычного. 10 мая пройдет чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе, а затем — традиционные детские забеги и забеги для малышей. 11 мая в 8 утра начнутся основные забеги на 10 и 3 км. Вечером на стадионе «Трудовые резервы» стартует вечерняя программа для гостей и участников марафона, а также «Парад наций» с участием представителей 17 стран, 80 регионов России и почти всех районов Татарстана. 12 мая состоятся забеги на 21 и 42 км, на которые приедут спортсмены из Африки.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: