ЦБ создаст систему для борьбы с отмыванием денег. Встречу по вопросу разработки системы запланировали на декабрь этого года. Она пройдет на базе ассоциации «Финтех», пишет РБК со ссылкой на источники.

В базе данных соберут полученную банками информацию о гаджетах, с которых клиенты-юридические лица заходят в интернет-банк. Напомним, в апреле прошлого года регулятор обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги.

Сотрудники полиции Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании «Нур Строй». Согласно заявлению пресс-службы ведомства, с 2020 по 2022 год бизнесмен указывал в налоговых документах фиктивные сделки с 40 контрагентами. Это позволило ему избежать уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму свыше 23 млн рублей.

Незаконная деятельность была обнаружена в результате тщательно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и других мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в РТ предложили увеличить ставку налога на прибыль для участников инвестпроектов с 20 до 25%.