В Казани задержали четверых предполагаемых обнальщиков. Среди них руководитель банды и его подельники, в том числе главный бухгалтер. Главным следственным управлением МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело за организацию незаконной банковской деятельности.
Всего за 2018 год участники группы смогли обналичить 126 млн рублей. На комиссии клиентов они заработали 16 млн рублей.
В офисах и домах подозреваемых прошли обыски. Изъяты вещественные доказательства — печати, документы, техника, деньги. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения, передает пресс-служба МВД по РТ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: