Первое уголовное дело возбуждено в отношении руководства ИнтехБанка. Следствие подозревает бывшего первого зампредправления 35-летнюю Елену Наумову в злоупотреблении полномочиями.
Она одобрила выкуп на баланс банка кредитных обязательств одной из структур DOMO и вывели из него активы на сумму 873,6 млн рублей, пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источник в СКР.
Речь идет о подписи Наумовой, которую она поставила под договором о выкупе кредита, ранее выданного казанскому ООО «Андан», которое близко связана с империей опального банкира Роберта Мусина. Правоохранительные органы считают, что сделка для ИнтехБанка была крайне невыгодной и повлекла «существенный вред имущественного характера» всем кредиторам банка, включая в данный момент и АСВ. Спустя считанные дни после того, как банк выкупил кредитный портфель, «Андан» подал заявление на собственную ликвидацию.
Мораторий в ИнтехБанке ввели в декабре 2016 года. 3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал у кредитной организации лицензию.12 апреля Арбитражный суд РТ признал ИнтехБанк банкротом, в банке выявили признаки вывода активов на 14,8 млрд рублей.
