Татарстанская таможня возбудила уголовное дело о незаконном использовании документов для создания юридического лица в отношении жительницы города Казани.
Женщина за вознаграждение передавала неустановленному лицу документы, удостоверяющие личность, для последующего образования фирмы. Во вновь созданных фирмах она являлась номинальным учредителем и генеральным директором вышеуказанных фирм, фактически не имела никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности и управлению юридическим лицом. В итоге с апреля прошлого года и по ноябрь текущего на имя женщины было зарегистрировано 52 юридических лица.
Эти компании занимались незаконным выводом средств за границу по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Сумма невозвращенных денежных средств составила 25 млн рублей и 3,65 млн долларов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: