Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Арсенал». Решение было принято ЦБ в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления подлежащих контролю операций и информирования о них.
С 2016 года деятельность «Арсенала» в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
«Кроме того, деятельность КБ „Арсенал“ ООО характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитной организацией неадекватно оценивалась величина принимаемого риска по активам» — говорится в сообщении регулятора.
«Арсенал» является участником системы страхования вкладов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: