В Татарстане пресечена деятельность нелегальных банкиров. Они занимались обналичиванием денежных средств клиентов. Организатором преступного сообщества, в состав которого входило 13 человек, стал житель Набережных Челнов.

Всего действовали четыре самостоятельные группы. Их члены подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. Общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготовку первичных бухгалтерских документов осуществляли три человека.

Доход нелегальных банкиров составил не менее 52 млн рублей. В результате обысков в квартирах подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги.

Следственной частью ГСУ МВД по РТ возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем» и ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Задержанным грозит до двадцати лет лишения свободы. Все участники преступной группы арестованы, сообщили в МВД по РТ.