В Казани задержаны 8 человек, подозреваемых в незаконном обналичивании средств. Злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юрлиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в республиканских банках расчетные счета подконтрольным юрлицам, обналичивали деньги. Доход группы, по оценкам, превысил 50 млн рублей.

«Сообщество действовало на протяжении двух лет в составе трех самостоятельно действующих групп, объединенных единым умыслом на совершение незаконных банковских операций и извлечение дохода путем обналичивания и транзита денежных средств. Одной из групп организатор сообщества — 49-летний житель Казани — руководил лично. Управление двумя другими он поручил своим знакомым», — сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено за незаконную банковскую деятельность. Троих задержанных отправили под стражу, четверо находятся под домашним арестом, еще один — под подпиской о невыезде.