Верховный суд РТ удовлетворил апелляционную жалобу защиты финансового директора «Сувар девелопмент» Дениса Семенова об освобождении подозреваемого из-под домашнего ареста. Это связано с тем, что Семенов, находясь дома, не мог продолжать работать, пишет Бизнес Online.

Ранее был также освобожден гендиректор «Сувар девелопмент» Андрей Мочалова. Топ-менеджеры компании проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве в Татфондбанке. Другими фигурантами стали экс-предправления Татфондбанка Роберт Мусин, бывший первый зампредправления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.

По версии следствия, Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» на 2,2 мрлд рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию сразу у трех банков Татарстана — Татфондбанка, ИнтехБанка и Анкор банка. Также Центробанк подал в Арбитражный суд Татарстана иски о банкротстве Интехбанка и Татфондбанка. Заседание суда по Интехбанку пройдет 12 апреля. Дата рассмотрения искового заявления к Татфондбанку назначена на 11 апреля.

Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42 место в банковской системе РФ.

Читайте также: