Генеральный директор компании «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и его заместитель, финансовый директор — Денис Семенов задержаны в Казани по делу о мошенничестве в Татфондбанке. Оба подозреваемых находятся под домашним арестом.

По версии следствия, в августе 2016 сотрудники банка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств, предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Экс-глава ТФБ Роберт Мусин арестован до 16 апреля. Новыми фигурантами дела 15 марта стали бывший первый зампредправления Татфондбанка 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина. Насыров помещен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СКР по РТ.

Читайте также:

Следствие пришло за соратниками Мусина