Новости
18 Марта 2017, 12:03

В Казани задержаны два топ-менеджера «Сувар Девелопмент»

Генеральный директор компании «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и его заместитель, финансовый директор — Денис Семенов задержаны в Казани по делу о мошенничестве в Татфондбанке. Оба подозреваемых находятся под домашним арестом.

По версии следствия, в августе 2016 сотрудники банка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств, предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Экс-глава ТФБ Роберт Мусин арестован до 16 апреля. Новыми фигурантами дела 15 марта стали бывший первый зампредправления Татфондбанка 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина. Насыров помещен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СКР по РТ.

Читайте также:

Следствие пришло за соратниками Мусина

Новости
06 Мая 2024, 19:48

Таможня выявила 243 нарушения в казанском аэропорту За январь-апрель 2024 года

Из них 53 факта незаконного перемещения наличных денежных средств.

В период с января по апрель 2024 года таможенную границу в международном аэропорту Казани пересекли около 400 тыс. авиапассажиров. За это время таможенники обнаружили 243 нарушения, из которых 53 случая касались незаконного перемещения наличных денежных средств. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Таможенники зафиксировали три случая перемещения служебного и гражданского оружия, а также один случай перемещения видов дикой флоры и фауны, которые подпадают под действие Конвенции. Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили 18 случаев незаконного ввоза товаров для личного пользования, 26 случаев касались товаров, которые подпадают под действующие запреты и ограничения, например, продукты питания, попадающие под ветеринарный контроль. Также были пресечены 66 случаев превышения норм ввоза табачных изделий и 76 случаев превышения норм ввоза алкогольной продукции.

Ранее TatCenter писал, что в 2023 году таможенные службы Татарстана предотвратили незаконное перемещение 25 млн рублей в наличной валюте со стороны авиапассажиров.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: