О новом эпизоде в деле Татфондбанка, связанном с выводом из кредитной организации активов более чем на 1,7 млрд рублей, на пресс-конференции 15 марта рассказал начальник УЭБ и ПК МВД по РТ Ильдар Сафиуллин. Уголовное дело по эпизоду пока не возбуждено, однако материалы вот-вот будут переданы в СКР по РТ.

«Нами собраны материалы для дополнительного направления в следственные органы. В ближайшее время будут направлены для принятия процессуального решения», — рассказал Сафиуллин, подчеркнув, что эпизод связан с выводом имущества из Татфондбанка и не связан с делом «ТФБ Финанс».

Напомним, 3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка. В этот же день было возбуждено уголовного дело на экс-главу ТФБ, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По предварительной версии следкома, в августе 2016 сотрудники ТФБ с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Позже полученные кредиты на 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций. Мусин находится в СИЗО до 16 апреля.

Другое дело — по признакам мошенничества в «дочке» банка — инвесткомпании «ТФБ Финанс». По нему проходят 5 человек — замглавы Татфондбанка Сергей Мещанов, гендиректор ИК «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса инвесткомпании «ТФБ Финанс» Рустам Тимирбаев и заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков. Все они арестованы до 2 апреля.

По словам Сафиуллина, в рамках расследования дела ИК «ТФБ Финанс» собирается доказательная база о мошенничестве. Он отметил, что дел против конкретных операционистов нет. «Нам в целом нужно понять картину и определить то должностное лицо, которое давало установку», — подчеркнул Сафиуллин.

Добавим, что именно сегодня в Татарстане создан прецедент — суд признал двух клиентов ИК «ТФБ Финанс» вкладчиками, которые будут включены в реестр выплат АСВ.

Интересно, что вопросы у следователей появились и к структурам, контролирующим банковский бизнес.

«К сожалению, банковский сектор довольно закрыт с учетом сохранения банковской тайны. Не всегда мы имели соответствующую информацию, чтобы предотвратить (преступления). Мы не снимаем с себя ответственности, но такая проблематика, к сожалению, появилась. Есть еще ряд контрольно-надзорных органов, в ходе следствия к которым у нас тоже будут вопросы», — предостерег Сафиуллин.

Прокомментировал Сафиуллин и кражу в одном из офисов Татфондбанка, известно о которой стало сегодня. Из допофиса было украдено около 3,5 млн рублей и порядка 30 тыс. евро. По словам Сафиуллина, этим фактом занимаются сотрудники уголовного розыска. Он также рассказал об обращениях двух банков в правоохранительные органы в связи с информационной атакой — рассылкой сообщений в соцсетях о не благополучной ситуации в кредитных учреждениях.

«Понятно, что выявить конечный источник достаточно сложно. Заявления есть, сейчас проводим комплекс мероприятий. Конкретных лиц, которые целенаправленно распространяли эту информацию, мы пока не установили», — отметил Сафиуллин.

Всего в Татарстане в 2016 году выявлено 3,5 тыс. экономических преступлений. Пресечено более 700 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере.

Из общего числа дел 925 преступлений — против госвласти и интересов госслужбы. Расследованы 902 должностных преступления, пресечено 365 фактов взяточничества. Ущерб от преступлений в сфере операций с недвижимостью составил 870 млн рублей, в финансово-кредитной сфере — 2,7 млрд рублей, в сфере освоения бюджетных средств — 414 млн рублей. При этом в среднем, возмещается лишь около 49\%, подчеркнул Сафиуллин.

За прошлый год в Татарстане выявлено 65 фактов незаконной организации азартных игр, зарегистрировано 228 фактов сбыта поддельных денег, 140 преступлений налоговой направленности, ущерб по которым превысил 638 млн рублей.

Кроме того, в 2016 году было возбуждено 164 уголовных дела в сфере незаконного оборота алкоголя, изъято 104 тыс. литров суррогата.

Прокомментировал спикер и ход резонансных процессов. Так, после дела в отношении проректора КХТИ начались проверки в других вузах республики (и МВД уже выявило один коррупционный факт), а глава Ассоциации МСБ РТ не стал фигурантом дела о хищениях «Лизинг-гранта» (а его супруга — под домашним арестом).

Сафиуллин рассказал, что УЭБиПК не стремится к палочной системе.

«Основная задача — выявление преступлений в составе организованных преступных групп», — подчеркнул он, добавив, что новая тенденция экономических преступлений в Татарстане — уход в интернет.

По его прогнозу, в 2017 году прирост подобных преступлений составит 20\%.

Илья Иванов