В мае текущего года в Татарстане по результатам прокурорских проверок по соблюдению некридитными финансовыми организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц, возбуждено 11 административных дел. В адрес нарушителей внесено 40 представлений.

В ООО «Единый расчетный центр Верхнеуслонского района» выявлено отсутствие правил внутреннего контроля и должностного лица, ответственного за соблюдение указанных правил. Аналогичные нарушения обнаружены в ООО «Магазин займа +» в Алькеевском районе.

В ООО МФО «АктивФинанс-Челн» не проводился мониторинг среди клиентов, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.