Банк России вынес предупреждение ЗАО «Татсоцбанк», говорится в сообщении регулятора, опубликованном сегодня.
Соответствующее постановление вступило в законную силу 30 декабря 2014 года.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных первой частью статьи 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ:
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 — 4 настоящей статьи, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
ВАЖНО: ЦБ РФ в своих сообщениях не раскрывает причины привлечения банков к административной ответственности. Портал TatCenter.ru предлагает банкам, в случае необходимости, отправлять комментарии и пояснения на julia@tatcenter.ru, и они будут опубликованы в данной новости.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: