В среду, 10 декабря, ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Торгово-строительного банка», который, по данным на 1 декабря этого года, занимал 494 место в банковской системе РФ.

Как отмечается в сообщении Центробанка, столичный «Торгово-строительный банк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация несвоевременно, а также в неполном объеме направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, «Торгово-строительный банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Также лицензия на осуществление банковских операций отозвана у курской небанковской кредитной организации «Первый земельный расчетный центр». По величине активов НКО «Первый земельный РЦ» занимала 840 место в российской банковской системе.

Напомним, с сегодняшнего дня лицензии также лишен «Бузулукбанк».