Банк России 17 июля принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ООО «Каронд-Казань». Основаниями для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований федерального законодательства.

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года и I квартал 2014 года. Кроме того, отчет за 2013 год был предоставлен с нарушениями, а организация «осуществляла деятельность с нарушением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО «Каронд-Казань» предоставляло займы населению под 1% в день.

Ранее на эту тему:

Быстрым деньгам добавят прозрачности