Совет директоров рассмотрел и предварительно утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2013 года. Кроме того, совет директоров утвердил рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2013 года, а также определил аудитора ОАО «АК БАРС» БАНК.

В ходе заседания были приняты к сведению отчет о ходе реализации основных направлений развития ОАО «АК БАРС» БАНК по итогам I квартала 2014 года, отчет контролера ОАО «АК БАРС» БАНК за I квартал 2014 года, а также рассмотрена отчетность банка по МСФО за 2013 год.

Совет директоров предварительно одобрил новую редакцию устава банка, изменения в положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного коммерческого банка „АК БАРС“ (открытое акционерное общество)» и изменения в положение «О Совете директоров ОАО „АК БАРС“ БАНК» и рекомендовал их к утверждению годовым общим собранием акционеров. Кроме того, совет директоров утвердил изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «АК БАРС» БАНК и в положение «О лимитной политике ОАО „АК БАРС“ БАНК». Также советом директоров были определены форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК.

ОАО «АК БАРС» БАНК

Генеральная лицензия ЦБ РФ

№ 2590 от 31.07.2012 г.