На имя Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева поступила телеграмма от командующего Черноморским флотом адмирала Александра Татаринова, в которой он поблагодарил руководство Татарстана за организацию проведения очередного фестиваля «Созвездие — Йолдызлык», в городе-герое Севастополе накануне Дня Военно-морского флота.
Также он вывел из компании свыше 9 млн рублей через поддельные платежные распоряжения.
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «КОГОРТА ТРАНС». Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов и неправомерный оборот средств платежей.
По версии следствия, с помощью фиктивных операций с 23 контрагентами он уклонился от уплаты НДС на сумму более 23 млн рублей, а также вывел из компании свыше 9 млн рублей через поддельные платежные распоряжения. Свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд.
Читайте также: «Новые сотрудники — главная мишень: как защитить бизнес от мошенников».
Микрофинансовый сектор России последние несколько лет находится под прицельным вниманием регулятора. Банк России последовательно ужесточает правила игры: ограничивает предельные ставки по займам, внедряет жесткие лимиты на выдачу кредитов закредитованным гражданам и требует от МФО расчета показателя долговой нагрузки (ПДН).
