Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) начала передавать в правоохранительные органы РФ схемы финансовых нарушений. Об этом сообщил глава ФСФМ Виктор Зубков. Он пояснил, что в своей противоправной деятельности при совершении финансовых операций банки и их клиенты используют различные схемы, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом. ФСФМ обобщила результаты финансовых расследований и подготовила наиболее характерные схемы в виде альбомов типологий, которые уже начала направлять в правоохранительные органы РФ. К настоящему времени в федеральной базе данных ФСФМ накоплено более 4 млн сообщений о подозрительных и сомнительных финансовых сделках в России, при этом 80% всех сообщений приходится на банки (по информации РБК).